Hvitvasking og menneskehandel

• Kan 9, 2024

Menneskehandel genererer ulovlig fortjeneste og ulovlig formue. Hvitvasking av penger er prosessen der skitne penger blir rene. Rettsmedisinske regnskapsførere spiller en viktig rolle som hjelper med å avdekke ulovlige midler fra menneskehandel ved å bruke spesielle undersøkelsesteknikker.

Hvitvaskingen er utviklet i tre faser:

1. Plassering
2. Lagdeling
3. Integrering

I løpet av plasseringstrinnet blir skitne penger fra forskjellige kilder som narkotikahandel, menneskehandel og smugling, skytevåpen, handel, korrupsjon, svindel, etc. oppdelt i små beløp og introdusert i det økonomiske systemet. Finansinstitusjoner er bank, forsikringsselskaper, bilforhandlere, kasinoer og andre virksomheter som beskrevet i bankhemmelighetsloven.

Lagdelingsfasen finner sted når revisjonssporet blir vanskelig å følge. Siden pengene allerede er i en finansinstitusjon, er målet i dette stadiet å skille ulovlige kilder til penger fra eierne. Penger overføres fra konto 314 til konto 422. Reise sjekker kjøpes med midler på konto 314 og så videre. Det innebærer et nett av transaksjoner som gjør det vanskelig å spore dem ned. Ulovlige midler er blandet med juridiske midler.

I integrasjonsfasen hadde ulovlige midler nådd frem til rene penger. Disse pengene går tilbake til markedet i form av investering i eiendommer, kunstverk og mange varer og tjenester.

Siden menneskehandel er et så lukrativt marked over hele verden at penger blir innlemmet i det økonomiske systemet eller hvitvasket av venner og slektninger, i en sak som for øyeblikket blir undersøkt.

Dette er historien om en mann som angivelig drev en menneskehandel og prostitusjonsring i nesten to tiår. Denne gjerningsmannen gikk fra by til by og tjente hundretusener av penger som han hvitvasket gjennom venner og slektninger. I følge politirapporter holdt mannen en mengde kvinner innesperret i "stall" der de ble indusert til å bruke heroin og kokain og slått hvis de ikke oppfylte deres $ 500 til $ 1000 daglige prostitusjonskvote. Hvor mange kvinner? Jeg vet ikke, men la oss bare se på hvitvaskede penger hvis disse fakta er bevist. La oss ta igjen den lave enden, 500 dollar per dag, 360 dager i løpet av 20 år. Det betyr at fremgangen fra et enkelt offer i løpet av denne tidsperioden ville vært, $ 3.600.000. Gjør regnestykket ved å ta hensyn til det faktiske antallet ofre.

De som driver med menneskehandel og moderne slaveri har mange inntektskilder, ettersom de leverer varer og tjenester til ofrene sine med det formål å holde dem i uendelig gjeldsarbeid. Gjerningsmennene får en merverdi som flater deres begjær: Mye penger!

Oversett til et monetært scenario tilfellet nedenfor, selv om de tilsynelatende ikke kan framstilles som ofre, avslørte de sin månedlige inntjening, som ved slutning kan brukes til utbyttet tjent ofre på vegne av deres gjerningspersoner:

En pressemelding uttalte:
”Noen av ofrene som var involvert i denne saken, fortsatte å jobbe frivillig på bordellene, selv etter at gjeldene deres ble betalt tilbake i sin helhet. En kvinne referert til som WS for eksempel uttalte at hun godtok gjelden som kostnaden for muligheten til å komme til Australia for å tjene penger. I løpet av kontraktsperioden ble hun pålagt å tjene mellom 12 000 og 13 000 dollar per måned. Med denne hastigheten nedbetalte hun gjelden på tre måneder. Etterpå jobbet hun med en kurs på $ 8000 og deretter $ 2000 per måned. Disse pengene ble sendt tilbake til familien hennes i Thailand. En annen kvinne, PN, holdt seg etter hvert også etter å ha betalt ned gjelden sin i løpet av tre måneder, og jobbet syv dager i uken og tjente rundt 15 000–17 000 dollar per måned. WP, en tredje kvinne, fortsatte også med å betale ned gjelden på to måneder og tjue dager, og tjente rundt 15 000 dollar per måned.8 Det ble hevdet at alle kvinnene som var involvert var klar over omstendighetene involvert i kontrakten, og at de led ikke noen skade, mental eller fysisk, fra sin tid i Australia. ”

15 000 dollar x 12 måneder = 180 000 dollar
17 000 dollar x 12 måneder = 204 000 dollar

Siden prostitusjon er en forbrytelse, var disse inntektene ulovlige, noe som gjorde dem underlagt forskrifter om hvitvasking av penger.

Mye gjenstår å gjøre. Tre Ps: beskyttelse, påtalemyndighet og forebygging er nøkkelen til å straffeforfølge hvitvasking og menneskehandel. Dette er en flott tilnærming. Den kraftigste P av dem er forebygging. Mitt slagord, da det refererer til svindel, men som er gjeldende for enhver forbrytelse, er at forebygging er bedre enn påvisning og eller etterforskning. Forebygging betyr utdanning gjennom bevissthetsprogrammer som involverer samfunnet som helhet og en oppsøkende kampanje for å utdanne sårbare mål for grådige kriminelle som de som er beskrevet i denne artikkelen.