Sexslaveri og dets kobling til hvitvasking

• April 27, 2024

Kriminaltekniske regnskapsførere ser utover regnskapsmateriell.

Jeg skulle ønske jeg hadde visst hva jeg vet nå om hvitvasking av penger og andre økonomiske forbrytelser. På begynnelsen av 90-tallet rekrutterte medlemmer av en internasjonal ring unge kvinner fra Latin-Amerika og lokket dem ved å tilby en velstående fremtid og lovet å hjelpe dem med å finne dem jobber utenlands. Jeg så de tre sidene av mynten: de utnyttede kvinnene, den grådige og svikefulle rekruttereren som solgte dem ideen om at hun hadde kontakter i Europa med byråer av modeller, og en bank som mottok inntektene fra slike fryktelige forbrytelser.

En kvinne rømte fra prostitusjonslaveriet hun ble utsatt for og hjalp politiet med å avvikle en slik ordning. En lykkelig slutt utenlandsk for mange sexslaver som forblir i mørket og venter på en mulighet til å gjenvinne friheten.

For iAbolish, “SEX SLAVERY finner kvinner og barn tvunget til prostitusjon. Mange lokkes av falske tilbud om en god jobb og blir deretter slått og tvunget til å jobbe på bordeller. Noen kvinner blir tvunget av sine egne ektemenn, fedre og brødre for å tjene penger for at mennene i familien skal betale tilbake lokale penger. I andre tilfeller betaler ofre titusenvis av dollar for å komme til et annet land og blir deretter tvunget til prostitusjon for å betale ned sin egen gjeld. Kvinner eller jenter kan ganske enkelt bli kidnappet fra hjemlandet. Anslagsvis to millioner kvinner og barn blir solgt til sexslaveri verden over hvert år ”.

U.S. Department of State Bureau of Consular Affairs advarer om denne typen svindel. Den sier at "Bedrageri er en feilaktig fremstilling av et faktum gjennom villedende uttalelser eller påstander eller innsending av falsk dokumentasjon."

Trafikforkrenningsloven av 2000 (TVPA) definerer arbeidskrafthandel som: “Rekruttering, havn, transport, levering eller skaffing av en person til arbeidskraft eller tjenester, gjennom bruk av makt, svindel eller tvang i den hensikt å underkaste seg ufrivillig trengsel, soning, gjeldstjeneste eller slaveri. ”

Noen ledetråder som kan identifisere et mulig offer for menneskehandel:

O Ledsaget av en kontrollerende person eller sjef; ikke snakker på egne vegne;
O Mangel på kontroll over personlig plan, penger, I.D., reisedokumenter;
O fraktet til eller fra jobb; bor og jobber på samme sted;
O Gjeld gjeldende til arbeidsgiver / mannskapsleder; manglende evne til å forlate jobben;
O blåmerker, depresjon, frykt, altfor underdanig.

Link til hvitvasking

Hvitvasking av penger er enhver handling eller forsøk på å skjule kilden til penger eller eiendeler som stammer fra kriminell virksomhet. Det kan innebære inntektene fra et bredt spekter av kriminelle aktiviteter som gir store overskudd.

• Ulovlig våpensalg
• Smugling
• Narkotikahandel
• Menneskehandel
• Ulovlig innvandring
• Embezzlement
• Innsidehandel
• Bestikkelse
• Datasvindelordninger

I følge det amerikanske statsdepartementet koster internasjonal handel med kvinner og barn, smugling av migranter og smugling, hvitvasking, nettkriminalitet, tyveri av åndsverksrettigheter, kjøretøystyveri, offentlig korrupsjon, miljøforbrytelser og handel med håndvåpen amerikanske skattebetalere og virksomheter milliarder av dollar hvert år. Noen eksperter anslår at ikke-narkotikakriminalitet utgjør halvparten av anslagsvis 750 milliarder dollar! hvitvasking av penger hvert år i USA. Det amerikanske utenriksdepartementet forsterker at “han hendelser av 11. september og etterfølgelsene deres fremhever de nære forbindelsene og overlappene blant internasjonale terrorister, narkotikasmuglere og transnasjonale kriminelle. Alle tre gruppene oppsøker svake stater med svake rettssystemer, hvis regjeringer de kan ødelegge eller til og med dominere. Slike grupper setter fred og frihet i fare, undergraver rettsstaten, truer lokal og regional stabilitet og truer USA og dets venner og allierte. ”

Artikkelen "Hvitvasking, våpenkjøring, sexslaveri" stiller spørsmål ved om Kypros blir et skatteparadis. Den vurderer koblingen mellom vold og penger. I følge artikkelen har Kypros en blomstrende sexhandel som trekker kvinner fra tidligere sovjetstater, og rettferdiggjør denne påstanden med en sak der en Kypros innvandringssjef angivelig ble fengslet i 20 måneder etter å ha blitt funnet skyldig i å ha akseptert bestikkelser for å utstede arbeidstillatelser for utenlandske kvinner til å jobbe i kabareter. I følge forfatteren, i 2003 ankom omtrent 2000 kvinner per år til Kypros for å jobbe i disse klubbene, ofte under tunge, og bidro til å generere $ 70 millioner per år i prostitusjonsinntekter pluss gebyrer for halliker som jobber i kvinnenes hjemland og megler trafikken.

Verdensomspennende initiativ sammen med lokale initiativer og bistandsprogrammer er rettet mot å beskytte USA mot slike trusler.

FNs kontor for narkotika og forbrytelser UNODC definerer menneskehandel som "erverv av mennesker ved ukorrekte midler som makt, svindel eller bedrag, med sikte på å utnytte dem.Smugling av migranter innebærer anskaffelse for økonomisk eller annen vesentlig fordel ved ulovlig innreise av en person til en stat der personen ikke er statsborger eller bosatt. "

Alle land er utsatt for disse forbrytelsene. Utfordringen er å målrette kriminelle som utnytter desperate mennesker og å beskytte og hjelpe ofre for menneskehandel og smuglet migranter, hvorav mange tåler ufattelige vanskeligheter i deres bud på et bedre liv.

Kriminaltekniske regnskapsførers rolle anerkjennes over hele verden. For eksempel fremhever Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, SCDEA, bidrag fra rettsmedisinske regnskapsførere. SCDEA opplyser at det rettsmedisinske regnskapsføringen har engasjert seg i en rekke undersøkelser av hvitvasking av penger, som for første gang benytter seg av en evne til å bruke bevis på komplekse revisjonsspor til støtte for straffeforfølgninger mot store kriminelle.

Hvitvasking av penger er knyttet til svindel, menneskehandel, underslag og andre økonomiske forbrytelser. Rettsmedisinske regnskapsførere kan gjøre en forskjell ved å hjelpe rettshåndhevelse og etterforskere med å bringe skurker for retten.