Se sammenhengen

• April 25, 2024

911-angrepene, Eliot Spitzer og dommer Gross har en felles prikk. Hvitvasking og finansiering av terrorisme. De som var involvert i de ødeleggende 911-angrepene, ble videre knyttet til økonomiske transaksjoner som skal ha reist røde flagg og utløst etterforskning. Bevisstheten som ble skapt som et resultat av tiltakene som ble iverksatt etter september 2001, forårsaket skandalen Eliot Spitzer ble involvert i. En serie transaksjoner ut fra hans normale mønster utløste røde flagg som formidlet i en mistenkt aktivitetsrapport innlevert, som igjen førte til å avdekke Spitzer-koblinger med en ring av prostitusjon og korrupsjonsordninger. Han gikk fra å være en smart og respektert borger til et skammelig sett med hendelser som i det minste representerte en leksjon for mange. Transaksjonene på bankkontiene hans gjenspeilte normale transaksjoner: lønnsinnskudd, betaling av fakturaer, osv. Dette mønsteret ble brått brutt da han ba om ordrer og trådtransaksjoner, hver og en av dem under terskelen på 10.000 dollar. Nådepunktet var minuttet hvor Spitzer ba bankoffiserene om ikke å oppgi navnet hans.

Hvitvasking av penger, som definert av Federal Financial Institutions Examinations Council i sin BSA / AML-eksamenshåndbok, er den kriminelle praksisen med å behandle dårlig oppnådde gevinster, eller "skitne" penger, gjennom en serie transaksjoner; som et resultat er midlene rene og får utseendet som lovlighet. Hvitvasking av penger innebærer vanligvis ikke valuta i alle faser av hvitvaskingsprosessen.

Hvitvasking av penger innebærer i utgangspunktet tre uavhengige trinn:
1, plassering: Dette er den første og mest sårbare fasen av hvitvasking av penger. Målet er å introdusere ulovlige inntekter i de finansielle systemet uten å tiltrekke seg oppmerksomhet fra finansinstitusjoner eller rettshåndhevelse. Plasseringsteknikker inkluderer strukturering av valutainnskudd for å unndra seg rapporteringskrav eller innkassering av valutaforekomster fra lovlige og ulovlige foretak. For eksempel å gjøre tre innskudd på $ 2.200, $ 1.900 og $ 5.700

2. lagdeling: Involverer å flytte midler rundt det økonomiske systemet. Hensikten er å skape forvirring og eliminere papirforsøket. Eksempler er: bankoverføringer for forskjellige beløp, flere kontoer i forskjellige finansinstitusjoner, etc.

3. Integrering: I dette stadiet oppnås det ultimate av hvitvasking. Dette stadiet brukes til å skape utseendet på lovlighet gjennom tilleggstransaksjoner. For eksempel eiendomstransaksjoner, truster og andre eiendeler. Hensikten er å ha et alibi for kilden til disse midlene.

Selv ikke dommere hvis rolle er å formidle rettferdighet, bortsett fra å falle i den fellen hvitvasking av penger representerer. Her er hendelsesforløpet som ifølge Federal Bureau of Investigation, FBI, skjedde i en ordning for hvitvasking og hvitvasking av penger som involverte en amerikansk dommer.

o Dommer GROSS møtte en undercover FBI-agent som poserte som menneskehandel i stjålne smykker
o Flere møter
o Dommer Gross og hans venn var enige om at de ville hvitvaske penger og selge stjålne smykker levert av undercover-agenten.
o GROSS introduserte deretter undercover-agenten til Freeport restauratør
o Eier sluttet seg til ordningen for å hvitvaske det stjålne smykkeprovenyet og gikk også med på å produsere falske fakturaer for å få det til å se ut som inntektene var et produkt fra cateringfester som ble holdt Café by the Sea.
o Vasket rundt $ 130 000 i kontanter for undercover-agenten og holdt mellom femten og tjue prosent for seg selv.
o GROSS og GRUTTADAURIA solgte eller ble enige om å selge mer enn $ 280 000 til angivelig stjålne smykker levert til dem av undercover-agenten
(Kilde: Federal Bureau of Investigation, FBI)

Hele verden har blitt rystet av virkningen av hvitvasking og terrorfinansieringstransaksjoner. Terroristfinansieringstransaksjoner involverer både ulovlige og legitime kilder. Ulovlige aktiviteter inkluderer utpressing, kidnapping og narkotikahandel. Feil bruk av ikke for profittorganisasjoner er også gjennomgripende.

Følg pengene er nøkkelen. Finansielle transaksjoner avslører mer enn bare den økonomiske situasjonen til en organisasjon. Kriminaltekniske regnskapsførere kobler punktene.

Video Instruksjoner: LULI - Under vann (April 2024).